В финансовой сфере существует своеобразный «зоопарк» с «обитателями» вроде быков, медведей, лосей и даже мифических существ, таких как единороги, дедакорны и нарвалы. Среди этих персонажей выделяется наиболее крупный – кит, самое большое млекопитающее. Рассмотрим, кто скрывается за этим образом и как он влияет на финансовые рынки.
Киты на бирже – так принято называть компанию, персону или группу лиц, которые способны оказывать влияние на стоимость котировок ценных бумаг или криптовалют. Влияние кита может как поднимать, так и опускать стоимость актива – все зависит от его целей и выбранной стратегии.
Чаще всего китами оказываются сами владельцы проектов, инвестиционные фонды (такие как BlackRock, Fidelity), маркетмейкеры (например, Wintermute, Vitality, DWF) или влиятельные персоны (среди которых Илон Маск, Кэти Вуд, Брайан Армстронг).
Два нюанса:
Чем выше капитализация актива, тем сложнее на него влиять. Например, на 7 января 2025 года полная капитализация BTC составляет $2,14 трлн, а токена TON – $29,44 млрд. Очевидно, что для влияния на цену биткойна потребуются огромные средства.
Размер кита зависит от конкретного актива. К примеру, для манипуляции ценой небольшого токена вне Топ-100 по капитализации может хватить и $1 млн, а вот для актива из Топ-10 может не хватить и миллиарда. Ниже указан список крупнейших публичных компаний по объему BTC на балансе. Например, компании вроде MicroStrategy, у которой на балансе почти 280 000 BTC, обладают достаточным влиянием. Их решение о продаже части актива может спровоцировать панику на рынке, поэтому их смело можно отнести к китам биткоина.
Как киты манипулируют рынком и активами?
Давайте рассмотрим пример на одном из самых эпатажных бизнесменов, а с некоторых пор и государственным деятелем, чье состояние оценивается в $300 млрд – конечно, речь идет об Илоне Маске. Этот предприниматель открыто демонстрирует интерес к криптовалютам, и именно его компания Tesla покупала Bitcoin в районе $30 000. Среди частных инвесторов в то время было популярно считать, что покупка BTC по такой цене, по которой его приобрел крупнейший производитель электромобилей, это действительно умный ход.
Позднее Илон Маск сконцентрировал внимание аудитории на мем-токене Dogecoin, назвав его «криптовалютой народа». Для продвижения токена Маск предпринял несколько нестандартных шагов: на сайте Tesla появилась возможность купить сувениры за DOGE, на сутки иконку платформы «X» сменили на логотип Dogecoin, а также был анонсирован прием DOGE для оплаты миссии SpaceX на Луну. Кроме того, в «X» регулярно проводились опросы, связанные с Dogecoin. Все эти активности способствовали росту популярности токена и увеличению его стоимости.
Однако апогея абсурда ситуация достигла, когда Маск предложил сформировать комитет для оценки эффективности госаппарата (Department of Government Efficiency), волей случая аббревиатура которого полностью совпала с названием мема DOGE. Президент США Дональд Трамп одобрил эту инициативу, а в партнеры к Маску назначил Вивека Рамасвами.
На этом фоне цена токена DOGE отправилась «туземунить».
На стоимость акций Маск способен влиять не меньше, даже случайным образом. Несколько лет назад, в своем аккаунте «X» Маск заявил: «use Signal». Имелось в виду, используйте мессенджер «Signal». На тот момент, у лидера рынка – приложения What'sApp, наблюдались проблемы с доступом клиентов к мессенджеру.
Поклонники Маска приняли данную новость, как сигнал к покупке акций компании. Проблема была в том, что акции этой компании не торгуются на бирже. По ошибке инвесторы начали скупать акции Signal Advance inc., которая работает в сфере здравоохранения. Цена за 1 ценную бумагу взлетела с $0,60 до $73.
Где можно отслеживать сделки китов?
Опытные трейдеры на крипторынке активно используют ончейн-анализ, ведь данные в блокчейне находятся в открытом доступе. Однако остается проблема: трудно определить, кому именно принадлежит конкретный кошелек, а активы часто распределены между несколькими валлетами. Для анализа большинство трейдеров пользуются такими сервисами, как DeBank, Token Terminal и Nansen.
Чтобы оперативно отслеживать крупные транзакции, можно подключить уведомления от Whale Alert.
